الرباط -le12.ma
باشرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط التحقيق مع مدير وكالة بنكية في طنجة، متورط في اختلاس الملايين من حسابات بنكية لأثرياء.
وأفادت مصادر مطلعة أن الفضيحة التي هزت طنجة تتعلق باستعمال أوامر بتحويلات مالية مزيفة وكذا شيكات الشباك وأوامر بدفع غير مستحقة استهدفت الوكالة ونتج عنها اختلاس مبالغ مالية من حسابات أثرياء وتحويلها إلى محترفين في الاتجار بالأموال بطرق غير مشروعة.
ومن ضمن الضحايا زبون حوّل المسؤول البنكي 360 مليونا من حسابه لفائدة زبون آخر. كما حوّل 200 مليون من حساب ثري آخر، ليصل مجموع العمليات التي أجراها المسؤول البنكي حوالي 71.
وكشفت التحريات أن هدف مدير الوكالة الأساسي كان “استثمار” تلك الأموال عن طريق أشخاص غرباء مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، الأمر الذي كشفته المؤسسة البنكية التي توجهت بشكاية قصد التحقيق وكشف المتورّطين.
