الرباط -ج. م
استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتاريخ 15 نونبر الجاري، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وخلال هذا اللقاء، أكد جوهر النفيسي المنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خلال 2018 في ما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بـ2017. كما تميزت السنة ذاتها بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
ووضّح النفيسي أن 2018 شهدت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، إذ شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33% مقارنة بـ2017.
وفضلا عن ذلك، وتعزيزا لعلاقات التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أشار النفيسي إلى أن الوحدة سجلت في 2018 تطورا في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أن 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، إذ شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية. كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده رسميا من قبَل السلطات الوطنية المختصة.
