{"id":46664,"date":"2024-12-19T16:55:37","date_gmt":"2024-12-19T15:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/le12.ma\/fr\/?p=46664"},"modified":"2024-12-19T16:22:30","modified_gmt":"2024-12-19T15:22:30","slug":"douanes-enquete-sur-des-transferts-dargent-via-des-importations-trompeuses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/le12.ma\/fr\/douanes-enquete-sur-des-transferts-dargent-via-des-importations-trompeuses\/","title":{"rendered":"Douanes : enqu\u00eate sur des transferts d&rsquo;argent via des \u201cimportations trompeuses\u201d"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Les services de l\u2019administration des <a href=\"https:\/\/www.medi1news.com\/fr\/article\/338314.html\">douanes<\/a> ont lanc\u00e9 une enqu\u00eate approfondie sur des pratiques d\u2019 \u201cimportations trompeuses\u201d utilis\u00e9es pour transf\u00e9rer illicitement des fonds \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Ces op\u00e9rations impliquent de petites entreprises qui manipulent des factures pour justifier des <a href=\"https:\/\/le12.ma\/fr\/la-dgsn-lance-le-portail-e-police-pour-la-demande-electronique-de-la-fiche-anthropometrique\/\">transactions<\/a> avec des exportateurs en Asie, notamment en Chine et aux Philippines.<\/strong><\/h2>\n<div class=\"teads-adCall\"><\/div>\n<p><strong>Les services de contr\u00f4le de l\u2019administration g\u00e9n\u00e9rale des douanes ont ouvert une enqu\u00eate approfondie sur le recours \u00e0 des op\u00e9rations d\u2019 \u201cimportations trompeuses\u201d pour transf\u00e9rer des fonds \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, par l\u2019interm\u00e9diaire de petites entreprises. Celles-ci ont pour fonction de justifier l\u2019importation de marchandises en provenance de pays asiatiques, notamment la Chine et les Philippines, et de transf\u00e9rer des sommes importantes sur les comptes d\u2019exportateurs de ces pays, sur la base de factures manipul\u00e9es.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Selon des sources de <em>Hespress<\/em>, les donn\u00e9es \u00e9manant de la Direction g\u00e9n\u00e9rale des imp\u00f4ts et de l\u2019Office des changes concernant les comptes et les transactions d\u2019entreprises suspectes ont mis en alerte la Cellule de vigilance et d\u2019analyse des risques de la Brigade nationale des douanes, qui a ordonn\u00e9 aux \u00e9quipes de contr\u00f4le douanier d\u2019examiner de pr\u00e8s certaines op\u00e9rations d\u2019importation, dont la plupart ont eu lieu \u00e0 travers le port de Casablanca. Ces op\u00e9rations, ajoutent les m\u00eames sources, ont \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9es par l\u2019Office des changes et ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re sur des comptes bancaires entre le Maroc et des pays asiatiques. Mais, un facteur a d\u00e9clench\u00e9 les soup\u00e7ons des observateurs ayant trait \u00e0 l\u2019importation r\u00e9p\u00e9t\u00e9e des m\u00eames marchandises dans un laps de temps pr\u00e9cis, et le fait de traiter avec le m\u00eame exportateur \u00e0 l\u2019\u00e9tranger.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les services de l\u2019administration des douanes ont lanc\u00e9 une enqu\u00eate approfondie sur des pratiques d\u2019 \u201cimportations trompeuses\u201d utilis\u00e9es pour transf\u00e9rer illicitement des fonds \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. 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